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Viscofan BioEngineering
GOBIERNO CORPORATIVO
Comisiones del Consejo
Para reforzar el Gobierno Corporativo de la compañía, el Consejo de Administración de Viscofan dispone de dos comisiones: la Comisión de Auditoria y la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

La Comisión de Auditoría

Las funciones de la Comisión de Auditoria incluyen, entre otras, supervisar los servicios de auditoría interna, conocer el proceso de información financiera y no financiera y de los sistemas internos de control de la Sociedad, proponer auditor externo, revisar el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones, informar sobre las cuentas financieras y reportes intermedios haciendo mención a los sistemas internos de control, al control de su seguimiento y cumplimiento a través de la auditoría interna, cuando proceda, así como, en su caso, a los criterios contables aplicados. Deberá también informar al Consejo de cualquier cambio de criterio contable y de los riesgos del balance y fuera del mismo.
 
La composición del Comité de Auditoría en la actualidad es la siguiente:
NOMBRE
CARGO

Cristina Henríquez de Luna Basagoiti
Presidenta

Consejero Independiente
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE E2).
Tiene una profunda experiencia y conocimiento financiero de mejores prácticas de multinacionales en varios sectores y una extensa experiencia internacional tanto en mercados desarrollados como en desarrollo y ha trabajado en España, Alemania, Perú, México, Suiza y Reino Unido.

Desde 1989 y hasta 2010 desarrolló su carrera profesional en Procter & Gamble donde se incorporó como Analista Financiera (1989-1991) para ir enlazando la gestión de cargos de diversa responsabilidad: Gerente de Finanzas, División Cosmética y Fragancias, (1991-1994), Directora de Finanzas y Contabilidad para Perú, Ecuador y Bolivia (1994-2001), Tesorera Latam (2001-2004), Directora de Financiera y Contabilidad, Latam Norte (2004-2006) y Vicepresidente de Finanzas y Contabilidad para Europa Occidental (2006-2010) donde dirigió la organización financiera para una región de 18.000 millones de dólares de ingresos.

En 2010 se incorporó a GSK como Vicepresidente Financiera Senior Pharma Europa para dos años más tarde asumir además la responsabilidad financiera de las Franquicias Globales.

En 2014 fue nombrada Presidente y Consejera Delegada en España, teniendo también responsabilidad sobre Iberia e Israel. En mayo de 2023, fruto de una reorganización estratégica de GSK en Europa, dejó sus responsabilidades al frente de Portugal e Israel.

En marzo de 2026 deja la presidencia de GSK en España y pasa a ser Responsable en Europa del proyecto estratégico Europe Early Launch Readiness para el lanzamiento de nuevos productos de la compañía.

Actualmente también es Consejera de Meliá Hotels International SA, incorporando tambien la responsabilidad de Consejera coordinadora y miembro de la Comisión de Auditoría y de cumplimiento.

Es Vicepresidente de la Fundación de Ciencias de la Salud, Vicepresidente de Farmaindustria y miembro del su Consejo de Gobierno y Junta Directiva. Es miembro del Comité Ejecutivo y Patrono de la Fundación SERES, Sociedad y Empresa Responsable.

Desde 2022 es Consejera Independiente de Viscofan SA y miembro de su Comisión de Auditoria.

Reelecciones: 24/04/2026
Nº Acciones: 250
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 29/abril/2022
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Agatha Echevarría Canales
Vocal

Consejero Otros Externo
Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Cuenta con una amplia experiencia profesional en diferentes multinacionales, como la auditora Touche and Ross, S.A. hoy Deloitte SA, British Petroleum España, S.A. y en el banco de inversiones Charterhouse Limited en el que desempeñó el cargo de Directora General y Consejera de su filial española y fundadora y consejera de D+A Documentación y Análisis S.A.

Ha asesorado a empresas familiares en sus estrategias empresariales.

En la actualidad es Consejera de Iberpapel SA formando parte de la Comisión de Inversiones y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Consejera de Banca March formando parte de su Comisión de Auditoría -de la que es Presidenta-, y de la Comisión de Nombramientos, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Es miembro del Consejo de Administración de Viscofan S.A. y de su Comisión de Auditoría

Primer nombramiento: 28/01/99
Reelecciones: 05/05/03; 03/06/08; 11/04/14; 25/05/18; 29/04/2022; 24/04/2026
Nº Acciones: 42.900
% Derecho de votos: 0,092%
Primer Nombramiento: 28/enero/1999
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Laura González-Molero
Vocal

Consejero Independiente
Licenciada en Farmacia especialidad industrial por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE Business School 1999, así como ha realizado cursos avanzados en prestigiosas instituciones académicas internacionales como Insead, IMD y Harvard.
Ha desempeñado responsabilidades de primer ejecutivo en grandes corporaciones internacionales en los sectores del Cuidado de la Salud y Químico en Europa y Américas.

Ha sido Presidente para Latinoamérica en Merck Serono Biopharmaceuticals y Bayer Healthcare, habiendo residido en Brasil y Estados Unidos, donde tuvo a su cargo más de dos mil quinientos empleados y manejó cifras de negocio superiores a mil millones de dólares, lo que le ha convertido en un referente internacional en estos sectores. Su labor como ejecutiva ha sido premiada en numerosas ocasiones.

También ha sido Consejera Independiente de Banco Sabadell SA, Bankia SA hasta su fusión con Caixabank en Marzo de 2021, de Ezentis SA, de Calidad Pascual y de Acerinox.

Fue consejera independiente de Viscofan entre 2010 y 2016, y miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, donde realizó una importante labor de impulso y consolidación de las funciones de dicha Comisión, además de aportar diversidad a la toma de decisiones del Consejo mediante su participación en los diversos debates y deliberaciones donde su criterio y opinión han contribuido al desarrollo del Grupo Viscofan hasta la conclusión de su mandato como consejera independiente en 2016, cuando sus compromisos profesionales le impidieron plantear su renovación como consejera.

Actualmente es Presidenta de DKV Seguros y Reaseguros, Presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (ApD), y miembro del Consejo Asesor de ISS en España.

Desde 2018 es miembro del Consejo de Administración de Viscofan S.A, de su Comision de Auditoria y de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Reelecciones: 29/04/2022 - 24/04/2026
Nº Acciones:
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 25/mayo/2018
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Andrés Arizkorreta García
Vocal

Consejero Independiente
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto.
Posee una extensa experiencia en gestión de Dirección General como Consejero Delegado de una empresa cotizada con una amplia proyección en el ámbito industrial empresarial español.
Acostumbrado al desarrollo de negocio internacional ha sido capaz de implantar su compañía con éxito en todos los mercados globales.
Ha desempeñado toda su carrera profesional en CAF. Comenzó en el año 1980 en el área económica en un puesto de control interno y fue evolucionando hasta llegar en el año 1982 a ser Responsable de contabilidad, administración y personas en las áreas relacionadas con la fabricación. Esta experiencia le dio un conocimiento profundo de los entornos fabriles de CAF y del entendimiento de la operación.
En 1987 fue nombrado Director de personal de la compañía y en 1989 Director de las plantas de Beasain e Irún. En 1992 pasa a formar parte del Consejo de Administración y es nombrado Director General de la compañía.

En 2006 es nombrado Consejero Delegado del grupo CAF hasta 2015 año en el que fue nombrado Presidente Ejecutivo de la compañía y ostentando desde 2021 el cargo de Presidente no ejecutivo.

Sus actuales responsabilidades adicionales a sus roles en CAF son en Orkestra Instituto Vasco de Competitividad, donde es miembro del Consejo.

Además, es miembro de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras (Jakiunde), del Patronato de la Fundación Donostia International Physics Center y del Patronato de la Fundación José María Calvo y fue Presidente del Circulo de Empresarios Vascos

Es miembro del Consejo de Administracion de Viscofan SA, miembro de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, y Presidente de su Comisión de Auditoría.

Nº Acciones: 7.578
% Derecho de votos: 0,016%
Primer Nombramiento: 29/abril/2022
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Javier Fernández Alonso
Vocal

Consejero Dominical
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, con Matricular de Honor, especialidad en Finanzas.
Posee una amplia experiencia en la gestión y administración empresarial. Actualmente es Director General de Corporación Financiera Alba, S.A.

En el año 2000, inició su carrera profesional en banca de inversión y fusiones y adquisiciones en Goldman Sachs en Londres y posteriormente, en 2002, se unió a ABN AMRO en Madrid.

En 2006, se incorporó al Departamento de Inversiones de Corporación Financiera Alba S.A, siendo nombrado Subdirector de Inversiones en 2007, Director de Inversiones en 2012 y Director General a partir de 2020.

Actualmente es, en representación de Alba, miembro del Consejo de Administración de CIE Automotive S.A, Ebro Food S.A. y Nord Anglia. Anteriormente, fue Consejero, entre otras, de Acerinox, ACS, Dragados, ACS Servicios y Concesiones, Euskaltel, Profand, Parques Reunidos y Clínica Baviera.

Adicionalmente, es miembro del Comité de Inversiones de uno de los dos fondos gestionados por Artá Capital SGEIC, S.A. y de diversos vehículos de capital riesgo del grupo.

Desde junio de 2022 es consejero dominical de Viscofan SA en representación de Corporación Financiera Alba y miembro de su Comisión de Auditoría
Nº Acciones:
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 23/junio/2022
Último Nombramiento: 27/abril/2023

​ 

La Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad

La Comisión propone el nombramiento de los consejeros independientes e informa sobre el resto de consejeros, informa sobre los nombramientos y ceses de altos directivos, informa al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género y  propone al Consejo la política de retribuciones de Consejeros y altos cargos, así como las políticas de remuneración en acciones y opciones cuando proceda y las políticas de retribución de los consejeros y altos directivos a largo plazo.
 
Asimismo,la Comisión está encargada de la supervisión y seguimiento de la sostenibilidad del Grupo Viscofan, en concreto de la revisión del Plan de Actuación en Sostenibilidad.
 
La composición actual de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad es la siguiente:
NOMBRE
CARGO

Andrés Arizkorreta García
Presidente

Consejero Independiente
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto.
Posee una extensa experiencia en gestión de Dirección General como Consejero Delegado de una empresa cotizada con una amplia proyección en el ámbito industrial empresarial español.
Acostumbrado al desarrollo de negocio internacional ha sido capaz de implantar su compañía con éxito en todos los mercados globales.
Ha desempeñado toda su carrera profesional en CAF. Comenzó en el año 1980 en el área económica en un puesto de control interno y fue evolucionando hasta llegar en el año 1982 a ser Responsable de contabilidad, administración y personas en las áreas relacionadas con la fabricación. Esta experiencia le dio un conocimiento profundo de los entornos fabriles de CAF y del entendimiento de la operación.
En 1987 fue nombrado Director de personal de la compañía y en 1989 Director de las plantas de Beasain e Irún. En 1992 pasa a formar parte del Consejo de Administración y es nombrado Director General de la compañía.

En 2006 es nombrado Consejero Delegado del grupo CAF hasta 2015 año en el que fue nombrado Presidente Ejecutivo de la compañía y ostentando desde 2021 el cargo de Presidente no ejecutivo.

Sus actuales responsabilidades adicionales a sus roles en CAF son en Orkestra Instituto Vasco de Competitividad, donde es miembro del Consejo.

Además, es miembro de la Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras (Jakiunde), del Patronato de la Fundación Donostia International Physics Center y del Patronato de la Fundación José María Calvo y fue Presidente del Circulo de Empresarios Vascos

Es miembro del Consejo de Administracion de Viscofan SA, miembro de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad, y Presidente de su Comisión de Auditoría.

Nº Acciones: 7.578
% Derecho de votos: 0,016%
Primer Nombramiento: 29/abril/2022
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Santiago Domecq Bohórquez
Vocal

Consejero Dominical
Posee estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE (Madrid) y en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz (UCA). Curso de especialización en Dirección en Empresas Agroalimentarias (DEA) en el Instituto Internacional San Telmo (Sevilla).
En su amplia experiencia profesional como empresario, ha sido, entre otros, Consejero de Coca-Cola Iberian Partners, S.L. hasta 2015, y anteriormente desde 1997 Consejero de Refrescos Envasados del Sur, S.A. (RENDELSUR), compañía que se integró en Coca-Cola Iberian Partners S.L. en 2013. Tambien ha sido consejero de Algar Aguas de Cádiz, S.A.

En la actualidad es Consejero Dominical de la empresa Rodín S.A. (Red Operativa Distribución Integral S.A.). Tambien es Vocal en la Junta Provincial de Cádiz, Vocal en el Parque Natural de los Alcornocales y Vocal en el Consejo Provincial de Medio Ambiente.

Es Administrador Único de Angustias y Sol, S.L y de su grupo de empresas participadas en sectores financiero, agrícola y ganadero entre otros.

Consejero dominical en Viscofan representando a Angustias y Sol S.L., y miembro de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Primer nombramiento: 21/04/16
Reelecciones: 24/01/20; 18/04/24
Nº Acciones: 2.340.500
% Derecho de votos: 5,033%
Primer Nombramiento: 21/abril/2016
Último Nombramiento: 18/abril/2024

Laura González-Molero
Vocal

Consejero Independiente
Licenciada en Farmacia especialidad industrial por la Universidad Complutense de Madrid y Executive MBA por el IE Business School 1999, así como ha realizado cursos avanzados en prestigiosas instituciones académicas internacionales como Insead, IMD y Harvard.
Ha desempeñado responsabilidades de primer ejecutivo en grandes corporaciones internacionales en los sectores del Cuidado de la Salud y Químico en Europa y Américas.

Ha sido Presidente para Latinoamérica en Merck Serono Biopharmaceuticals y Bayer Healthcare, habiendo residido en Brasil y Estados Unidos, donde tuvo a su cargo más de dos mil quinientos empleados y manejó cifras de negocio superiores a mil millones de dólares, lo que le ha convertido en un referente internacional en estos sectores. Su labor como ejecutiva ha sido premiada en numerosas ocasiones.

También ha sido Consejera Independiente de Banco Sabadell SA, Bankia SA hasta su fusión con Caixabank en Marzo de 2021, de Ezentis SA, de Calidad Pascual y de Acerinox.

Fue consejera independiente de Viscofan entre 2010 y 2016, y miembro de su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, donde realizó una importante labor de impulso y consolidación de las funciones de dicha Comisión, además de aportar diversidad a la toma de decisiones del Consejo mediante su participación en los diversos debates y deliberaciones donde su criterio y opinión han contribuido al desarrollo del Grupo Viscofan hasta la conclusión de su mandato como consejera independiente en 2016, cuando sus compromisos profesionales le impidieron plantear su renovación como consejera.

Actualmente es Presidenta de DKV Seguros y Reaseguros, Presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (ApD), y miembro del Consejo Asesor de ISS en España.

Desde 2018 es miembro del Consejo de Administración de Viscofan S.A, de su Comision de Auditoria y de su Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Sostenibilidad.

Reelecciones: 29/04/2022 - 24/04/2026
Nº Acciones:
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 25/mayo/2018
Último Nombramiento: 24/abril/2026

Verónica Pascual Boé
Vocal

Consejero Independiente
Licenciada en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Politécnica de Madrid, ha cursado un Máster en Administración de Empresas (MBA) en el Collège des Ingénieurs de Paris y un Executive Master in Positive Leadership and Strategy (EXMPLS) en el IE Business School. Asimismo, cuenta con diversos estudios de postgrado en INSEAD, Stanford, y Harvard Business School.
Es una emprendedora que ha liderado durante 18 años un Grupo de empresas vinculadas a la transformación digital que encabezaba ASTI Mobile Robotics Group, compañía basada en España, Francia, Alemania y Estados Unidos, dedicada al suministro de sistemas de vehículos autónomos para la automatización de procesos industriales en sectores como automóvil, alimentación, cosmética, farma y retail. Desde Agosto de 2021, ASTI Mobile Robotics se integró en ABB Robotics y la Sra. Pascual pasó a ocupar el puesto de Gerente Global de Robótica Móvil Autónoma hasta Enero de 2023.

En la actualidad lidera su family office, ALBP Corp, uno de cuyos objetivos principales es la inversión en proyectos de base tecnológica.

Asimismo, la Sra. Pascual preside la Fundación ASTI Tecnología y Talento, fundación creada para el desarrollo del talento STEM para jóvenes desde edades tempranas. Igualmente, es Presidenta de Endeavor España, miembro del Consejo Asesor de Telefónica Tech, y Consejera de General de las sociedades Alquiler de Maquinaria, S.A. (GAM) y Marsi Bionics.

Inició su carrera profesional a nivel internacional en el Departamento de Dirección Estratégica de Recursos Humanos del Grupo industrial multinacional Bouygues. En 2004, se incorporó a la compañía familiar ASTI, habiendo ocupado diferentes puestos en la Dirección de dicha compañía (Dirección Técnica y Dirección Comercial). A finales de 2006, ocupó su Dirección General y, en 2008, optó por la adquisición de la citada compañía.

Con anterioridad, ha desempeñado diversos cargos, entre otros, destacan: Promotora y Fundadora de Digital Innovation Hub de Burgos, a través de ASTI de DIHBU (2018); Presidenta del Grupo de Trabajo de Industria 4.0 de la Junta de Castilla y León (2016- 2018); Presidenta de la Comisión de Industria 4.0 y Vicepresidenta de Desarrollo de Talento de AMETIC (2016-2018); Miembro del Consejo Asesor de la Agencia Calidad del Sistema Universitario (2015-2016); Miembro del Consejo Asesor de EAE Business School (2015- 2016); Miembro del Consejo Rector de APD Castilla y León (2014-2015); Miembro de la Junta Directiva de Empresa Familiar Castilla y León (2001-2013).

Asimismo ha sido Consejera de las sociedades Telefónica SA (2019-2025) y Telefónica Audiovisual Digital (2023-2025)

Es Consejera Independiente de Viscofan SA y miembro de su Comisión de Nombramientos Retribuciones y Sostenibilidad.

Nº Acciones:
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 20/diciembre/2023
Último Nombramiento: 18/abril/2024

Juan Ignacio Vidarte Fernández
Vocal

Consejero Independiente
El Sr. Juan Ignacio Vidarte Fernández es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto (Bilbao) y ha realizado programas de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Cambridge, Estados Unidos.
Es Director Emérito del Museo Guggenheim Bilbao y Director de Estrategia Global de la Solomon R. Guggenheim Foundation, cargo que desempeña desde 2008, con responsabilidades en la definición de la estrategia internacional y en el impulso de la colaboración y las sinergias entre los museos de la red Guggenheim a nivel mundial y que simultaneó entre Julio de 2025 y marzo de 2026 con el de C.F.O. en funciones.

Entre 1986 y 1992 ocupó diversos puestos de alta responsabilidad en el sector público en la Diputación Foral de Bizkaia, entre ellos los de Director del Instituto de Estudios Territoriales, Director General de Acción Territorial y Director General de Política Fiscal y Financiera.

En 1992 fue nombrado Director del Consorcio del Proyecto Guggenheim Bilbao, liderando el desarrollo, la construcción y la instalación del Museo en Bilbao. En 1996 asumió el cargo de Director del Museo Guggenheim Bilbao, función que desempeñó hasta su nombramiento como Director Emérito en 2025.

Bajo su dirección, el Museo Guggenheim Bilbao recibió numerosos reconocimientos de prestigio internacional, entre los que destacan la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Museo Europeo del Año y diversos galardones a la excelencia turística y de gestión.

Ha publicado numerosos artículos y ha desarrollado una intensa labor como conferenciante en foros nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias y participado en seminarios en universidades e instituciones de referencia en Europa y Estados Unidos —entre ellas Deusto, UPV/EHU, Salamanca, Valencia, Bocconi o Harvard— abordando, entre otros temas, la gestión museística, el impacto económico de los proyectos culturales y el denominado “efecto Guggenheim”, con especial relevancia de su ponencia The Bilbao Effect en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.

Asimismo, ha intervenido en encuentros y foros organizados por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y diversas instituciones culturales de primer nivel.


Nº Acciones:
% Derecho de votos: 0%
Primer Nombramiento: 24/abril/2026
Último Nombramiento: 24/abril/2026
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